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                                                      来源:福彩快三
                                                      发稿时间:2020-09-21 15:56:38

                                                      2016年9月,市场传出消息,美国司法部正在就是否撤回《延期起诉协议》以及是否以刑事罪名起诉汇丰进行讨论。同年底,汇丰开始秘密对华为账户进行调查。

                                                      客户是否在伊朗有业务,是汇丰评估合规风险的唯一要素。在这一问题上,孟晚舟没有“隐瞒”,也不存在“误导”,双方会谈时,孟晚舟并未鼓励汇丰为香港星通重开账户。

                                                      从公开资料看,2017年2月到7月,汇丰主动向美国司法部至少做了4次陈述,积极配合美国对华为的调查,内部上千人被美国司法部约谈。

                                                      汇丰早就发现徐某账户的可疑交易,但直到2014年4月、美证券管理委员会提起诉讼后,才采取行动。此案律师称,汇丰应尽早冻结徐某账户,不至于让那么多人财产受损。

                                                      除了华为,爱立信、诺基亚等知名电信厂商都在伊朗有贸易往来,只是并未引起美国如此关注。诡异的是,此时汇丰似乎嗅到什么,突然开始“担心”香港星通的影响,频频邀约华为决策层高管赴港,就相关问题进行沟通。

                                                      2017年12月,尽管美国司法部合规监管员认为“汇丰的合规仍有很大缺陷”,但美国检方却“出人意料”地撤销了对汇丰的全部刑事指控,并结束了对汇丰的监管。

                                                      汇丰第一份报告提交于2013年(截自BBC概念图)

                                                      2012年12月及2013年1月,路透社发表两篇报道,称华为通过香港星通在伊朗从事违反美国制裁法案的业务,包括转卖美国制造的电脑设备给伊朗的电信运营商。

                                                      2013年6月,全国各地大量购买“万通奇迹”系列套装资金汇入徐某国内及境外公司账户内。另据外媒报道,在美国也有大量民众被骗,还有美当地“投资者”因发展下线被人谋杀。2017年,徐某被捕。

                                                      宣判后,被告人刘某良提出上诉。深圳市中级人民法院二审裁定,驳回上诉,维持原判据南方+(记者 杨溢子)题图据视觉中国,与本文无直接关联